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    以虛擬貨幣交易躲避追蹤 鹽城警方搗毀一利用區塊鏈技術開設賭場案

    2021-4-15 15:34

    2020年10月,鹽城市公安局網安支隊接到網民舉報稱,有人利用區塊鏈技術開發一款叫“Biggame”的賭博應用。該應用可用虛擬貨幣交易,吸引大量人員參賭。近期,鹽城警方破獲了該起案件,共抓獲犯罪嫌疑人25名。查扣涉案虛擬幣130余萬個,價值人民幣2600余萬元。


    以虛擬貨幣交易躲避追蹤 鹽城警方搗毀一利用區塊鏈技術開設賭場案

    網絡賭場“Biggame”自2018年8月上線以來,積累了大批參賭人員。據調查,日均投注金額折合人民幣達1000余萬元,最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。


    以虛擬貨幣交易躲避追蹤 鹽城警方搗毀一利用區塊鏈技術開設賭場案

    鹽城市公安局網安支隊三大隊副大隊長支晟說:“隨著我國對跨境網絡賭博以及地下錢莊打擊的逐漸深入,越來越多的賭博平臺利用數字貨幣難追蹤的特性,紛紛開始支持數字貨幣充值,以躲避監管和打擊。但在這起案件中,該賭博平臺更進一步把區塊鏈智能合約技術運用到了每一場賭局當中?!?/p>

    辦案民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析,梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址,并發現大量盈利資金流向四個可疑賬戶。


    以虛擬貨幣交易躲避追蹤 鹽城警方搗毀一利用區塊鏈技術開設賭場案

    2020年12月,警方兵分五路,在廣州、上海、安徽等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。經偵查,深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為賭博平臺提供推廣引流和資金結算服務,并從中抽成。2021年1月15日鹽城建湖警方在公安部“凈網2021”專項行動中,再次對這兩個涉嫌為賭博提供條件的犯罪團伙進行了集中收網,抓獲犯罪嫌疑人11人。

    (編輯/萬金 通訊員/朱愛卿 報道)

    (本條新聞版權歸江蘇省廣播電視總臺所有,轉載請注明出處)

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