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    在韓國“搬磚”比特幣,注意三點

    2021-4-15 14:38


    今天是開展“我為群眾辦實事”公益活動的第十七天?,F每天平均給十位同胞線上免費解答,以后不再給大家做報告了。近期由于韓國虛擬貨幣的交易價格高于其他地區,不少同胞參與到了“搬磚”的盈利的行業。虛擬貨幣“搬磚”指的是其他地區購買的虛擬貨幣轉到韓國交易所,從韓國交易所出售后拿到的現金再用來購買其他地區的虛擬貨幣,一直反復做的行為。那么“搬磚”有何風險,應注意什么呢?

    在韓國“搬磚”比特幣,注意三點


    典型案例

    見最近韓國虛擬貨幣的交易價溢出20%,A某決定參與虛擬貨幣的“搬磚”。他在國內購買比特幣之后,提幣到韓國的U交易所,再把比特幣兌換成韓幣轉賬到韓國G銀行賬戶中。為了避免違法風險,A某將手中的韓幣分發給好友B某、C某、D某等人,讓他們利用每年合法海外匯款5萬美金的額度,把韓幣兌換成人民幣匯到A某在國內的Z銀行。A某計劃用收到的人民幣,繼續重復前面的操作賺取差價。

    風險一:違反“電子金融交易法”

    眾所周知,韓國早于2018年就禁止了外國人從虛擬貨幣交易所兌換韓幣轉入銀行賬戶。所以在“搬磚”的過程中,為了實現虛擬貨幣的現金化,必須借用韓國人名義的賬戶才行。也就是說,外國人將個人虛擬貨幣交易所賬戶里的財產提幣到韓國人的賬戶中,再讓韓國人將虛擬貨幣兌換成韓幣轉入自己的銀行賬戶,最后將韓幣轉賬或取現交給外國人。此過程涉及到借用銀行存折的問題,違反“電子金融交易法”。

    在韓國“搬磚”比特幣,注意三點


    風險二:面臨巨額所得稅

    韓國一向對來源不明的巨額收款征收所得稅。因此,一旦列入稅務機關的監管,銀行賬戶頻繁收取大量資金的人,可能會面臨征稅?!鞍岽u”的過程中,不僅給外國人借用銀行賬戶的韓國人面臨征稅,從韓國人的賬戶發到幫忙匯款的其他人也可能會面臨征稅。由于征稅的通知一般過了數個月、甚至一年之后再通知,所以很難把握何時面臨巨額征稅。

    風險三:攜幣消失或攜款蒸發

    “搬磚”的流程需要韓國人配合,要將外國人在境外購買的虛擬貨幣轉入韓國人名義的虛擬貨幣交易所賬戶,用來兌換韓幣。在這過程中,一些韓國人收到大量的虛擬貨幣后突然消失。如果手上掌握不了該人的具體信息,很難通過法律方式維權。另外,負責幫忙匯款的中間人也有可能攜款消失,到時候想通過法律手段解決,需要付出大量的時間和精力。

    綜上,本案例中A某、B某、C某、D某均涉嫌違反《電子金融交易法》,且可能有被征收所得稅的風險。其中A某雖然獲得的利益最大,但風險也是最高的。如果B某、C某、D某等人突然攜款潛逃,A某想在韓國維權恐怕難度非常的大。

    在韓國“搬磚”比特幣,注意三點

    在韓國“搬磚”比特幣,注意三點


    “我為群眾辦實事”的活動報告

    雖然目前獨自開展“我為群眾辦實事”公益活動。但會對每一位提問者,依然會保持“辦實事”的態度認真解答。希望沒有及時收到答復的朋友們不要生氣、不要謾罵。也請諒解只能用文字交流的解答方式。如果想更直觀的得到公益解答服務,建議您提前預約每周星期四的線下公益活動,到時候我會為您免費當面提供解答服務。

    主編:金毅律師

    本次公益活動由吉林蓮盛律師事務所主辦

    由法務法人(有限)民(韓國律所)提供支持

    加大法律服務供給,維護同胞的權益

    為在韓同胞積極傳播法律知識

    在韓國“搬磚”比特幣,注意三點

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